Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ВНИИЭТО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739168555
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722017334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04939-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7778
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения - 19 июня 2023 года,
место проведения собрания – г. Москва, Мажоров переулок, д.14, стр.6, офис 6411
время проведения собрания – начало собрания в 13 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании составляет - 1 683 566 197/200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня составляет 1 601 697 голосов, что составляет 95.1371% от общего количества голосующих акций. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Голосование:
ЗА: 1 601 666
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
Решили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос № 2 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Голосование:
ЗА: 1 601 666
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
Решили:
Чистая прибыль Общества за 2022 год отсутствует. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать.
Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Голосование:
ЗА предложенных кандидатов: 8 008 330
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
Карзанов Алексей Геннадьевич - 1 601 666
Рудаков Александр Игоревич - 1 601 666
Курамшина Вера Рафиковна - 1 601 666
Ионов Андрей Юрьевич - 1 601 666
Алексеев Алексей Николаевич - 1 601 666
Решили: Избрать Совет директоров Общества в составе 5-ти человек:
Карзанов Алексей Геннадьевич
Рудаков Александр Игоревич
Курамшина Вера Рафиковна
Ионов Андрей Юрьевич
Алексеев Алексей Николаевич
Вопрос № 4 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
Голосование:
Лебедева Анастасия Леонидовна
ЗА: 1 601 666
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
Уварова Юлия Александровна
ЗА: 1 601 666
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО
Алешина Софья Александровна
ЗА: 1 601 666
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО
Решили: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3-х человек:
Лебедева Анастасия Леонидовна
Уварова Юлия Александровна
Алешина Софья Александровна
Вопрос № 5: Назначение аудиторской организации Общества.
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
Голосование:
ЗА: 1 601 666
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
Решили: Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С. аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 19.06.2023г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-02-04939-А, дата регистрации 12.12.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Сапрыкина
3.2. Дата 19.06.2023г.